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51 results for FIU
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German
English
Abweichend
von
Artikel
22
Absatz
1
können
die
Mitgliedstaaten
im
Falle
der
in
Artikel
2
Absatz
1
Nummer
3
Buchstaben
a
und
b
genannten
Personen
eine
geeignete
Selbstverwaltungseinrichtung
der
betreffenden
Berufsgruppe
als
die
Stelle
benennen
,
die
anstatt
der
zentralen
Meldestelle
als
Erste
zu
unterrichten
ist
. [EU]
By
way
of
derogation
from
Article
22
(1),
Member
States
may
,
in
the
case
of
the
persons
referred
to
in
Article
2(1)(3)(a)
and
(b),
designate
an
appropriate
self-regulatory
body
of
the
profession
concerned
as
the
authority
to
be
informed
in
the
first
instance
in
place
of
the
FIU
.
Angesichts
des
internationalen
Charakters
der
Geldwäsche
und
der
Terrorismusfinanzierung
sollten
die
Koordinierung
und
die
Zusammenarbeit
zwischen
den
zentralen
Meldestellen
nach
dem
Beschluss
2000/642/JI
des
Rates
vom
17
.
Oktober
2000
über
Vereinbarungen
für
eine
Zusammenarbeit
zwischen
den
zentralen
Meldestellen
der
Mitgliedstaaten
beim
Austausch
von
Informationen
,
einschließlich
der
Errichtung
des
EU-Netzwerks
"
FIU
-NET"
,
weitestmöglich
gefördert
werden
. [EU]
Taking
into
account
the
international
character
of
money
laundering
and
terrorist
financing
,
coordination
and
cooperation
between
FIU
s
as
referred
to
in
Council
Decision
2000/642/JHA
of
17
October
2000
concerning
arrangements
for
cooperation
between
financial
intelligence
units
of
the
Member
States
in
respect
of
exchanging
information
[7],
including
the
establishment
of
an
EU
FIU
-net
,
should
be
encouraged
to
the
greatest
possible
extent
.
auf
eigene
Initiative
die
zentrale
Meldestelle
informieren
,
wenn
sie
wissen
,
vermuten
oder
berechtigten
Grund
zu
der
Annahme
haben
,
dass
bei
den
Versteigerungen
Geldwäsche
,
Terrorismusfinanzierung
oder
kriminelle
Tätigkeiten
begangen
oder
zu
begehen
versucht
wurden
oder
werden
[EU]
informing
the
FIU
,
on
their
own
initiative
,
where
they
know
,
suspect
or
have
reasonable
grounds
to
suspect
that
money
laundering
,
terrorist
financing
or
criminal
activity
is
being
or
has
been
committed
or
attempted
in
the
auctions
Ausbau
der
Verwaltungskapazitäten
der
Finanzfahndung
und
Verbesserung
der
Zusammenarbeit
zwischen
Finanzfahndung
und
anderen
an
der
Geldwäschebekämpfung
beteiligten
Stellen
. [EU]
Strengthen
the
administrative
capacity
of
the
financial
intelligence
unit
(FIU)
and
improve
its
cooperation
with
other
institutions
involved
in
the
fight
against
money
laundering
.
bei
dem
Verdacht
oder
dem
berechtigten
Grund
zu
der
Annahme
,
dass
Gelder
einen
Beitrag
zu
den
Nuklearprogrammen
,
Programmen
für
ballistische
Flugkörper
oder
anderen
Massenvernichtungswaffenprogrammen
oder
entsprechenden
Aktivitäten
der
DVRK
leisten
,
ihren
Verdacht
der
zentralen
Meldestelle
(
FIU
)
oder
einer
anderen
von
dem
betreffenden
Mitgliedstaat
benannten
zuständigen
Behörde
unverzüglich
zu
melden
. [EU]
if
they
suspect
or
have
reasonable
grounds
to
suspect
that
funds
could
contribute
to
the
DPRK's
nuclear-related
,
ballistic
missile-related
or
other
weapons
of
mass
destruction-related
programmes
or
activities
,
promptly
report
their
suspicions
to
the
Financial
Intelligence
Unit
(FIU)
or
another
competent
authority
designated
by
the
Member
State
concerned
.
bei
dem
Verdacht
oder
dem
berechtigten
Grund
zu
der
Annahme
,
dass
Gelder
einen
Bezug
zu
den
Nuklearprogrammen
,
Programmen
für
ballistische
Flugkörper
und
anderen
Massenvernichtungswaffenprogrammen
oder
entsprechenden
Aktivitäten
der
DVRK
aufweisen
,
der
zentralen
Meldestelle
(
FIU
)
oder
einer
anderen
von
dem
betreffenden
Mitgliedstaat
benannten
zuständigen
Behörde
von
ihrem
Verdacht
unverzüglich
Mitteilung
zu
machen
. [EU]
if
they
suspect
or
have
reasonable
grounds
to
suspect
that
funds
could
contribute
to
the
DPRK's
nuclear-related
,
ballistic
missile-related
,
or
other
weapons
of
mass
destruction-related
programmes
or
activities
,
promptly
report
their
suspicions
to
the
Financial
Intelligence
Unit
(FIU)
or
another
competent
authority
designated
by
the
Member
State
concerned
.
der
FIU
oder
einer
anderen
vom
betreffenden
Mitgliedstaat
benannten
zuständigen
Behörde
von
ihrem
Verdacht
unverzüglich
Mitteilung
zu
machen
,
wenn
sie
den
Verdacht
oder
berechtigten
Grund
zu
der
Annahme
haben
,
dass
Gelder
einen
Bezug
zur
Finanzierung
von
Proliferationsaktivitäten
aufweisen
. [EU]
if
they
suspect
,
or
have
reasonable
grounds
to
suspect
,
that
funds
are
related
to
proliferation
financing
,
promptly
report
their
suspicions
to
the
FIU
or
another
competent
authority
designated
by
the
Member
State
concerned
.
Der
nationale
Verwalter
sowie
die
ihm
unterstehenden
Geschäftsführer
und
Mitarbeiter
arbeiten
uneingeschränkt
mit
der
zentralen
Meldestelle
(
Financial
Intelligence
Unit
,
FIU
)
gemäß
Artikel
21
der
Richtlinie
2005/60/EG
zusammen
,
indem
sie
umgehend
[EU]
The
national
administrator
,
its
directors
and
its
employees
,
shall
cooperate
fully
with
the
FIU
referred
to
in
Article
21
of
Directive
2005/60/EC
by
promptly:
der
zentralen
Meldestelle
auf
Verlangen
alle
erforderlichen
Auskünfte
in
Einklang
mit
den
Verfahren
erteilen
,
die
in
den
geltenden
Rechtsvorschriften
festgelegt
sind
. [EU]
providing
the
FIU
,
at
its
request
,
with
all
necessary
information
,
in
accordance
with
the
procedures
established
by
the
applicable
legislation
.
der
zentralen
Meldestelle
auf
Verlangen
nach
den
geltenden
Verfahrensvorschriften
alle
erforderlichen
Auskünfte
erteilen
. [EU]
providing
the
FIU
,
at
its
request
,
with
all
necessary
information
,
in
accordance
with
the
procedures
established
by
the
applicable
legislation
.
der
zentralen
Meldestelle
auf
Verlangen
umgehend
alle
erforderlichen
Auskünfte
im
Einklang
mit
den
Verfahren
erteilen
,
die
in
den
anzuwendenden
Rechtsvorschriften
festgelegt
sind
. [EU]
by
promptly
furnishing
the
FIU
,
at
its
request
,
with
all
necessary
information
,
in
accordance
with
the
procedures
established
by
the
applicable
legislation
.
der
zentralen
Meldestelle
(
FIU
)
oder
einer
anderen
vom
betreffenden
Mitgliedstaat
benannten
zuständigen
Behörde
von
ihrem
Verdacht
unverzüglich
Mitteilung
zu
machen
,
wenn
sie
den
Verdacht
oder
berechtigten
Grund
zu
der
Annahme
haben
,
dass
Gelder
einen
Bezug
zur
Finanzierung
von
Proliferationsaktivitäten
aufweisen
. [EU]
if
they
suspect
or
have
reasonable
grounds
to
suspect
that
funds
are
related
to
proliferation
financing
,
promptly
report
their
suspicions
to
the
Financial
Intelligence
Unit
(FIU)
or
another
competent
authority
designated
by
the
Member
State
concerned
.
Die
FIU
bzw
.
die
andere
benannte
zuständige
Behörde
erhält
rechtzeitig
unmittelbar
oder
mittelbar
Zugang
zu
den
Finanz-
,
Verwaltungs-
und
Strafverfolgungsdaten
,
die
sie
zur
ordnungsgemäßen
Erfüllung
ihrer
Aufgaben
benötigt
;
dazu
gehören
auch
Auswertungen
verdächtiger
Transaktionsmeldungen
. [EU]
The
FIU
or
such
other
competent
authority
shall
have
access
,
directly
or
indirectly
,
on
a
timely
basis
to
the
financial
,
administrative
and
law
enforcement
information
that
it
requires
to
undertake
this
function
properly
,
including
the
analysis
of
suspicious
transaction
reports
.
Die
FIU
bzw
.
die
andere
zuständige
Behörde
erhält
rechtzeitig
unmittelbar
oder
mittelbar
Zugang
zu
den
Finanz-
,
Verwaltungs-
und
Strafverfolgungsdaten
,
die
sie
zur
ordnungsgemäßen
Erfüllung
ihrer
Aufgaben
benötigt
;
dazu
gehören
auch
Auswertungen
verdächtiger
Transaktionsmeldungen
. [EU]
The
FIU
or
such
other
competent
authority
shall
have
access
,
directly
or
indirectly
,
on
a
timely
basis
to
the
financial
,
administrative
and
law
enforcement
information
that
it
requires
to
properly
undertake
this
function
,
including
the
analysis
of
suspicious
transaction
reports
.
Die
FIU
oder
die
andere
zuständige
Behörde
dient
als
einzelstaatliche
Stelle
für
die
Entgegennahme
und
Auswertung
der
Meldungen
verdächtiger
Transaktionen
,
die
einen
möglichen
Bezug
zur
Finanzierung
von
Proliferationsaktivitäten
aufweisen
. [EU]
The
FIU
or
such
other
competent
authority
will
serve
as
a
national
centre
for
receiving
and
analysing
suspicious
transaction
reports
regarding
potential
proliferation
financing
.
Die
FIU
oder
die
andere
zuständige
Behörde
dient
als
einzelstaatliche
Stelle
für
die
Entgegennahme
und
Auswertung
der
Meldungen
verdächtiger
Transaktionen
,
die
gegen
diese
Verordnung
verstoßen
könnten
. [EU]
The
FIU
or
such
other
competent
authority
will
serve
as
a
national
centre
for
receiving
and
analysing
suspicious
transaction
reports
regarding
potential
breaches
of
this
Regulation
.
Die
FIU
oder
die
andere
zuständige
Behörde
dient
als
nationale
Stelle
für
die
Entgegennahme
und
Auswertung
der
Meldungen
verdächtiger
Transaktionen
,
die
einen
möglichen
Bezug
zur
Finanzierung
von
Proliferationsaktivitäten
aufweisen
. [EU]
The
FIU
or
such
other
competent
authority
will
serve
as
a
national
centre
for
receiving
and
analysing
suspicious
transaction
reports
regarding
potential
proliferation
financing
.
Die
FIU
oder
die
andere
zuständige
Behörde
erhält
rechtzeitig
unmittelbar
oder
mittelbar
Zugang
zu
den
Finanz-
,
Verwaltungs-
und
Strafverfolgungsdaten
,
die
sie
zur
ordnungsgemäßen
Erfüllung
dieser
Aufgabe
einschließlich
der
Auswertung
der
Meldungen
verdächtiger
Transaktionen
benötigt
. [EU]
The
FIU
or
such
other
competent
authority
shall
have
access
,
directly
or
indirectly
,
on
a
timely
basis
to
the
financial
,
administrative
and
law
enforcement
information
that
it
requires
to
properly
undertake
this
function
,
including
the
analysis
of
suspicious
transaction
reports
.
Die
FIU
oder
die
andere
zuständige
Behörde
erhält
rechtzeitig
unmittelbar
oder
mittelbar
Zugang
zu
den
Finanz-
,
Verwaltungs-
und
Strafverfolgungsdaten
,
die
sie
zur
ordnungsgemäßen
Erfüllung
ihrer
Aufgaben
benötigt
;
dazu
gehört
insbesondere
die
Auswertung
der
Meldungen
verdächtiger
Transaktionen
. [EU]
The
FIU
or
other
such
competent
authority
shall
have
access
,
directly
or
indirectly
,
on
a
timely
basis
to
the
financial
,
administrative
and
law
enforcement
information
that
it
requires
in
order
to
properly
undertake
this
function
,
including
the
analysis
of
suspicious
transaction
reports
.
Die
FIU
oder
die
andere
zuständige
Behörde
erhält
rechtzeitig
unmittelbar
oder
mittelbar
Zugang
zu
den
Finanz-
,
Verwaltungs-
und
Strafverfolgungsdaten
,
die
sie
zur
ordnungsgemäßen
Erfüllung
ihrer
Aufgaben
benötigt
;
dazu
gehört
insbesondere
die
Auswertung
der
Meldungen
verdächtiger
Transaktionen
. [EU]
The
FIU
or
such
other
competent
authority
shall
have
access
,
directly
or
indirectly
,
on
a
timely
basis
to
the
financial
,
administrative
and
law
enforcement
information
that
it
requires
to
properly
undertake
this
function
,
including
the
analysis
of
suspicious
transaction
reports
.
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