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 English  German

money muling; bank account muling (money laundering) Finanzagententätigkeit {f}; Bankkontovermietung {f} (Geldwäsche)

money laundering (criminal offence) Geldwäsche {f}; Geldwäscherei {f} [Schw.] (Straftatbestand) [jur.]

self-laundering Eigengeldwäsche {f}

anti-money laundering zur Bekämpfung der Geldwäsche

anti-money laundering regimes Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche

fight against money laundering Geldwäschebekämpfung {f}

anti-money laundering rule Grundregel der Geldwäschebekämpfung

Anti-Money Laundering Act; Prevention of Money Laundering Act /PMLA/ [Am.] Geldwäschegesetz {n} /GwG/ [jur.]

money laundering intelligence unit Geldwäschemeldestelle {f} (bei einer Behörde) [adm.]

high-value goods dealer (within the meaning of the Anti-Money Laundering Act) Güterhändler {m} [Dt.] (im Sinne des Geldwäschegesetzes)

predicate offence (money laundering) Vortat {f}; Grundtat {f} [Dt.] (Geldwäsche) [jur.]

money mule; mule (money laundering) [listen] Finanzagent {m}; Bankkontovermieter {m} (Geldwäsche)

money mules; mules Finanzagenten {pl}; Bankkontovermieter {pl}

basic offence [Br.]; basic offense [Am.] Grunddelikt {n} [jur.]

basic offences; basic offenses Grunddelikte {pl}

It is difficult to prove a causal relationship between a basic offence and an act of money laundering. Es ist schwierig, den ursächlichen Zusammenhang zwischen einem Grunddelikt und einem Geldwäschevorgang nachzuweisen.

approach [listen] Herangehensweise {f}; Vorgehensweise {f}; Vorgangsweise {f} [Ös.]; Vorgehen {n} [listen]

a coordinated approach to the fight against money laundering ein koordiniertes Vorgehen bei der Bekämpfung der Geldwäsche

What's your approach to holidays/women etc.? Wie halten Sie es mit den Feiertagen/Frauen usw.?

intelligence [listen] Informationsbeschaffung und -auswertung {f}; Ermittlungen {pl}; (Vorgang)

market intelligence Marktbeobachtung

business intelligence systematische Unternehmensanalyse

human intelligence /humint/ nichttechnische Aufklärung; Informationsbeschaffung aus menschlichen Quellen

child pornography/money laundering intelligence unit Meldestelle für Kinderpornografie/Geldwäsche

This information is provided for intelligence purposes only and must not be used in court. Diese Auskunft wird nur zu Ermittlungszwecken erteilt und darf vor Gericht nicht verwendet werden.

task group; task force [listen] Projektgruppe {f}; Aktionsgruppe {f}; Aktionsgemeinschaft {f}

task groups; task forces Projektgruppen {pl}; Aktionsgruppen {pl}; Aktionsgemeinschaften {pl}

Financial Action Task Force on Money Laundering /FATF/ Aktionsgruppe zur Geldwäschebekämpfung

suspicion report Verdachtsmeldung {f} [adm.]

suspicion reports Verdachtsmeldungen {pl}

suspicious transaction report of a bank (concerning money laundering) Verdachtsmeldung einer Bank (wegen Geldwäsche)

to rule sth. out; to exclude sth. (as sth.) (eine Möglichkeit) ausschließen {vt} (wegen etw.) [listen]

ruling out; excluding [listen] ausschließend

ruled out; excluded [listen] ausgeschlossen [listen]

rules out; excludes schließt aus

ruled out; excluded [listen] schloss aus

One does not exclude the other. Das eine schließt das andere nicht aus.

She does not rule out/exclude the possibility of shooting another film at one time or another. Sie schließt nicht aus, dass sie wieder einmal einen Film drehen wird.

The alternative solution was ruled out as too expensive. Die Alternativlösung wurde wegen zu hoher Kosten ausgeschlossen.

It cannot be ruled out/excluded that the transaction was made for money laundering purposes. Es ist nicht auszuschließen, dass die Transaktion zum Zwecke der Geldwäsche durchgeführt wurde.

His age rules him out as a candidate. Eine Kandidatur kommt wegen seines Alters nicht in Frage.

to the extent as/that soweit; in dem Maße/Umfang/Ausmaß wie [jur.] [listen]

except to the extent that Article 30 provides otherwise soweit Artikel 30 nicht etwas anderes bestimmt

to the extent necessary to combat money laundering soweit dies zur Bekämpfung der Geldwäsche erforderlich ist

If and to the extent that any provisions of this Agreement ... Sofern und soweit Bestimmungen dieser Vereinbarung ...

Coercive measures are applied in the instances and to the extent as are provided for by national law. Zwangsmaßnahmen werden in jenen Fällen und in dem Umfang angewendet, wie sie nach inländischem Recht vorgesehen sind.

to launder; to wash and iron clothes or linen Wäsche waschen und bügeln {vt}

laundering; washing and ironing Wäsche waschend und bügelnd

laundered; washed and ironed Wäsche gewaschen und gebügelt

to wash laundry with similar colours [Br.]/colors [Am.] Wäsche mit ähnlichen Farben waschen
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