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Geldwäsche
,
Feldwache
,
Geldsache
,
Geldtasche
,
Geldwucher
Finanzagententätigkeit
{f}
;
Bankkontovermietung
{f}
(
Geldwäsche
)
money
muling
;
bank
account
muling
(money
laundering
)
Geldwäschegesetz
{n}
/GwG/
[jur.]
Anti-Money
Laundering
Act
;
Prevention
of
Money
Laundering
Act
/PMLA/
[Am.]
Geldwäschemeldestelle
{f}
(
bei
einer
Behörde
)
[adm.]
money
laundering
intelligence
unit
Güterhändler
{m}
[Dt.]
(
im
Sinne
des
Geldwäschegesetzes
)
high-value
goods
dealer
(within
the
meaning
of
the
Anti-Money
Laundering
Act
)
Vortat
{f}
;
Grundtat
{f}
[Dt.]
(
Geldwäsche
)
[jur.]
predicate
offence
(money
laundering
)
Geldscheinbündel
{n}
;
Banknotenbündel
{n}
;
Stoß
Banknoten
bankroll
Bündel
{n}
(
Geldscheine
)
wad
(of
banknotes
)
Banknote
{f}
;
Geldschein
{m}
;
Schein
{m}
[ugs.]
banknote
;
note
;
bank
bill
[Am.]
;
bill
[Am.]
Banknoten
{pl}
;
Geldscheine
{pl}
;
Scheine
{pl}
banknotes
;
notes
;
bank
bills
;
bills
Ausgabe
von
Banknoten
issue
of
notes
Bilder
auf
Banknoten
denominational
portraits
Einziehung
von
Banknoten
withdrawal
of
banknotes
Nennwert
einer
Banknote
denomination
of
a
bank
note
abgegriffene
Banknote
worn
banknote
falsche
Banknote
;
Falschnote
{f}
counterfeit
banknote
verschmutzte
Banknoten
soiled
banknotes
einen
großen
Schein
in
Kleingeld
wechseln
to
change
a
large
banknote
for
(smaller
notes
and
)
coins
[Br.]
;
to
break
a
large
bill
into
(smaller
bills
and
)
coins
[Am.]
Können
Sie
(
mir
)
einen
Fünfziger
in
zwei
Zwanziger
und
einen
Zehner
wechseln
?
Can
you
change
a
fifty
for
two
twenties
and
a
tenner
(for
me
)?
[Br.]
;
Can
you
break
a
fifty
into
two
twenties
and
a
tenner
(for
me
)?
[Am.]
Finanzagent
{m}
;
Bankkontovermieter
{m}
(
Geldwäsche
)
money
mule
;
mule
(money
laundering
)
Finanzagenten
{pl}
;
Bankkontovermieter
{pl}
money
mules
;
mules
Geldspange
{f}
;
Geldscheinklammer
{f}
money
clip
Geldspangen
{pl}
;
Geldscheinklammern
{pl}
money
clips
Geldwäsche
{f}
;
Geldwäscherei
{f}
[Schw.]
(
Straftatbestand
)
[jur.]
money
laundering
(criminal
offence
)
Eigengeldwäsche
{f}
;
Reinwaschen
der
eigenen
kriminellen
Einnahmen
self-laundering
Geldwäsche
über
Geschäftstransaktionen
trade-based
money
laundering
zur
Bekämpfung
der
Geldwäsche
anti-money
laundering
Regelungen
zur
Bekämpfung
der
Geldwäsche
anti-money
laundering
regimes
Geldwäschebekämpfung
{f}
fight
against
money
laundering
Grundregel
der
Geldwäschebekämpfung
anti-money
laundering
rule
Grunddelikt
{n}
[jur.]
basic
offence
[Br.]
;
basic
offense
[Am.]
Grunddelikte
{pl}
basic
offences
;
basic
offenses
Es
ist
schwierig
,
den
ursächlichen
Zusammenhang
zwischen
einem
Grunddelikt
und
einem
Geldwäschevorgang
nachzuweisen
.
It
is
difficult
to
prove
a
causal
relationship
between
a
basic
offence
and
an
act
of
money
laundering
.
Herangehensweise
{f}
;
Vorgehensweise
{f}
;
Vorgangsweise
{f}
[Ös.]
;
Vorgehen
{n}
approach
ein
koordiniertes
Vorgehen
bei
der
Bekämpfung
der
Geldwäsche
a
coordinated
approach
to
the
fight
against
money
laundering
Wie
halten
Sie
es
mit
den
Feiertagen/Frauen
usw
.?
What's
your
approach
to
holidays/women
etc
.?
Informationsbeschaffung
und
-auswertung
{f}
;
Ermittlungen
{pl}
; (
Vorgang
)
intelligence
Marktbeobachtung
market
intelligence
systematische
Unternehmensanalyse
business
intelligence
nichttechnische
Aufklärung
;
Informationsbeschaffung
aus
menschlichen
Quellen
human
intelligence
/humint/
Meldestelle
für
Kinderpornografie/Geldwäsche
child
pornography/money
laundering
intelligence
unit
Diese
Auskunft
wird
nur
zu
Ermittlungszwecken
erteilt
und
darf
vor
Gericht
nicht
verwendet
werden
.
This
information
is
provided
for
intelligence
purposes
only
and
must
not
be
used
in
court
.
Konstrukt
{n}
;
Geflecht
{n}
scheme
(convoluted
system
)
Geldwäschekonstrukt
{n}
;
Geldwäschegeflecht
{n}
money-laundering
scheme
Projektgruppe
{f}
;
Aktionsgruppe
{f}
;
Aktionsgemeinschaft
{f}
task
group
;
task
force
Projektgruppen
{pl}
;
Aktionsgruppen
{pl}
;
Aktionsgemeinschaften
{pl}
task
groups
;
task
forces
Aktionsgruppe
zur
Geldwäschebekämpfung
Financial
Action
Task
Force
on
Money
Laundering
/FATF/
Verdachtsmeldung
{f}
[adm.]
suspicion
report
Verdachtsmeldungen
{pl}
suspicion
reports
Verdachtsmeldung
einer
Bank
(
wegen
Geldwäsche
)
suspicious
transaction
report
of
a
bank
(concerning
money
laundering
)
Wucher
{m}
[Dt.]
[Schw.]
;
Geldwucher
{m}
[Ös.]
(
Straftatbestand
)
[jur.]
usury
(criminal
offence
)
Zinswucher
{m}
charging
of
usurious
interest
(
eine
Möglichkeit
)
ausschließen
{vt}
(
wegen
etw
.)
to
rule
sth
.
out
;
to
exclude
sth
. (as
sth
.)
ausschließend
ruling
out
;
excluding
ausgeschlossen
ruled
out
;
excluded
schließt
aus
rules
out
;
excludes
schloss
aus
ruled
out
;
excluded
Das
eine
schließt
das
andere
nicht
aus
.
One
does
not
exclude
the
other
.
Sie
schließt
nicht
aus
,
dass
sie
wieder
einmal
einen
Film
drehen
wird
.
She
does
not
rule
out/exclude
the
possibility
of
shooting
another
film
at
one
time
or
another
.
Die
Alternativlösung
wurde
wegen
zu
hoher
Kosten
ausgeschlossen
.
The
alternative
solution
was
ruled
out
as
too
expensive
.
Es
ist
nicht
auszuschließen
,
dass
die
Transaktion
zum
Zwecke
der
Geldwäsche
durchgeführt
wurde
.
It
cannot
be
ruled
out/excluded
that
the
transaction
was
made
for
money
laundering
purposes
.
Eine
Kandidatur
kommt
wegen
seines
Alters
nicht
in
Frage
.
His
age
rules
him
out
as
a
candidate
.
Geld
scheffeln
{v}
to
rake
in
money
Geld
scheffelnd
raking
in
money
Geld
gescheffelt
raked
in
money
scheffelt
Geld
rakes
in
money
scheffelte
Geld
raked
in
money
soweit
{conj}
;
in
dem
Maße/Umfang/Ausmaß
wie
[jur.]
to
the
extent
as/that
soweit
Artikel
30
nicht
etwas
anderes
bestimmt
except
to
the
extent
that
Article
30
provides
otherwise
soweit
dies
zur
Bekämpfung
der
Geldwäsche
erforderlich
ist
to
the
extent
necessary
to
combat
money
laundering
Sofern
und
soweit
Bestimmungen
dieser
Vereinbarung
...
If
and
to
the
extent
that
any
provisions
of
this
Agreement
...
Zwangsmaßnahmen
werden
in
jenen
Fällen
und
in
dem
Umfang
angewendet
,
wie
sie
nach
inländischem
Recht
vorgesehen
sind
.
Coercive
measures
are
applied
in
the
instances
and
to
the
extent
as
are
provided
for
by
national
law
.
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