Geldwaesche : Wörterbuch / Dictionary (BEOLINGUS, TU Chemnitz)

10 Ergebnisse für Geldwaesche

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	Deutsch	Englisch
	Herangehensweise {f}; Vorgehensweise {f}; Vorgangsweise {f} [Ös.]; Vorgehen {n}	approach
	ein koordiniertes Vorgehen bei der Bekämpfung der Geldwäsche	a coordinated approach to the fight against money laundering
	Wie halten Sie es mit den Feiertagen/Frauen usw.?	What's your approach to holidays/women etc.?
	Informationsbeschaffung und -auswertung {f}; Ermittlungen {pl}; (Vorgang)	intelligence
	Marktbeobachtung	market intelligence
	systematische Unternehmensanalyse	business intelligence
	nichttechnische Aufklärung; Informationsbeschaffung aus menschlichen Quellen	human intelligence /humint/
	Meldestelle für Kinderpornografie/Geldwäsche	child pornography/money laundering intelligence unit
	Diese Auskunft wird nur zu Ermittlungszwecken erteilt und darf vor Gericht nicht verwendet werden.	This information is provided for intelligence purposes only and must not be used in court.
	Geldwäsche {f}; Geldwäscherei {f} [Schw.] (Straftatbestand) [jur.]	money laundering (criminal offence)
	Eigengeldwäsche {f}; Reinwaschen der eigenen kriminellen Einnahmen	self-laundering
	Geldwäsche über Geschäftstransaktionen	trade-based money laundering
	zur Bekämpfung der Geldwäsche	anti-money laundering
	Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche	anti-money laundering regimes
	(eine Möglichkeit) ausschließen {vt} (wegen etw.)	to rule sth. out; to exclude sth. (as sth.)
	ausschließend	ruling out; excluding
	ausgeschlossen	ruled out; excluded
	schließt aus	rules out; excludes
	schloss aus	ruled out; excluded
	Das eine schließt das andere nicht aus.	One does not exclude the other.
	Sie schließt nicht aus, dass sie wieder einmal einen Film drehen wird.	She does not rule out/exclude the possibility of shooting another film at one time or another.
	Die Alternativlösung wurde wegen zu hoher Kosten ausgeschlossen.	The alternative solution was ruled out as too expensive.
	Es ist nicht auszuschließen, dass die Transaktion zum Zwecke der Geldwäsche durchgeführt wurde.	It cannot be ruled out/excluded that the transaction was made for money laundering purposes.
	Eine Kandidatur kommt wegen seines Alters nicht in Frage.	His age rules him out as a candidate.
	soweit {conj}; in dem Maße/Umfang/Ausmaß wie [jur.]	to the extent as/that
	soweit Artikel 30 nicht etwas anderes bestimmt	except to the extent that Article 30 provides otherwise
	soweit dies zur Bekämpfung der Geldwäsche erforderlich ist	to the extent necessary to combat money laundering
	Sofern und soweit Bestimmungen dieser Vereinbarung ...	If and to the extent that any provisions of this Agreement ...
	Zwangsmaßnahmen werden in jenen Fällen und in dem Umfang angewendet, wie sie nach inländischem Recht vorgesehen sind.	Coercive measures are applied in the instances and to the extent as are provided for by national law.
	Finanzagententätigkeit {f}; Bankkontovermietung {f} (Geldwäsche)	money muling; bank account muling (money laundering)
	Vortat {f}; Grundtat {f} [Dt.] (Geldwäsche) [jur.]	predicate offence (money laundering)
	Finanzagent {m}; Bankkontovermieter {m} (Geldwäsche)	money mule; mule (money laundering)
	Finanzagenten {pl}; Bankkontovermieter {pl}	money mules; mules
	Verdachtsmeldung {f} [adm.]	suspicion report
	Verdachtsmeldungen {pl}	suspicion reports
	Verdachtsmeldung einer Bank (wegen Geldwäsche)	suspicious transaction report of a bank (concerning money laundering)